ปปง. เผย วัดพระธรรมกาย เตรียมคืนเงินบริจาค 700 ล้าน

จำนวนผู้เข้าชม : 18415 12/02/2015

ปปง. เผย วัดพระธรรมกาย เตรียมคืนเงินบริจาค 700 ล้าน หลังพบเป็นเงินบริจาคจากอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ประมาณ 200 คน ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ และพวกร่วมยักยอกทรัพย์มูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาท เดินทางเข้ารับฟังความคืบหน้าคดี โดย พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ ปปง. ตรวจสอบทรัพย์สินของนายศุภชัย ชุดที่ 29 กับพวกที่มีพฤติการณ์ยักยอกเงินของสหกรณ์ฯ ทำให้เกิดความเสียหายกว่า 12,402 ล้านบาท พบว่า นายศุภชัยได้นำเงินไปซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ โดยใส่ชื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีจุดประสงค์ซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.การฟอกเงิน

          ต่อมา คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 609 รายการ มูลค่า 3,793 ล้านบาทไว้ชั่วคราว พร้อมส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามกฎหมาย คาดว่า หากมีการส่งให้ศาลต่อไป ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ขณะเดียวกัน ล่าสุดก็พบว่า มีการออกเช็คในนามสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ไปยังบริษัทและบุคคลต่าง ๆ กว่า 878 ฉบับ รวมเป็นเงิน 11,367,218,813.68 บาท

          พ.ต.อ. สีหนาท กล่าวต่อไปว่า ในรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีนายศุภชัย พบว่า มีการออกแคชเชียร์เช็คและถอนเงินสด จำนวน 961 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม นอกจากนี้ ยังพบเช็คนำฝากเข้าบัญชีของนายจิรเดช วงเพียรกุล และนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ จำนวน 135 ฉบับ เป็นเงินกว่า 2,566,176,037.40 บาท รวมถึงมีเช็กฝากเข้าธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย 8 ฉบับ เป็นเงิน 321 ล้านบาท

          นอกจากนี้ นายศุภชัย ยังได้นำเงินไปซื้อหุ้นและที่ดินของบริษัท เอ็ม โฮม เอส พีวี 2 จำกัด และคณะกรรมการได้มีคำสั่งยึดหุ้นและที่ดินของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว มูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท

          เลขาธิการ ปปง. กล่าวต่อไปอีกว่า ส่วนทางวัดพระธรรมกาย ก็กำลังจะคืนเงินรับบริจาคจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกว่า 700 ล้านบาท หลัง ปปง. พบเส้นทางการออกเช็คจ่ายเงินแก่วัดพระธรรมกายจำนวน 15 ฉบับ รวม 714 ล้านบาท พร้อมกันนั้น ยังมีการออกเช็กให้บริษัท ยูเนียน อินเตอร์ประกันภัย จำกัด 4 ฉบับ จำนวน 399.9 ล้านบาท และบริษัท รัฐประชา จำกัด 4 ฉบับ รวมเป็นเงิน 10.5 ล้านบาท อีกด้วย



ชื่อ
ไอคอน
ข้อความ
รหัส
 
 
 
Ethica
วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 - 01:30 น. IP : 188.143.232.xx